La UIF alertó sobre operaciones con el Gobierno ilegítimo de Venezuela
La nota fue comunicada a los Sujetos Obligados del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
CPCE
Publicado el Viernes 08 de Febrero de 2019

La Unidad de Información Financiera (UIF) instruyó a entidades nacionales que emitan un "Reporte de Operación Sospechosa" (ROS) en los casos de operaciones "vinculadas con el Gobierno ilegítimo de Venezuela" y señala en particular a operaciones con funcionarios de ese Gobierno entre los que enumera a Nicolás Maduro, su vicepresidente y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, entre un centenar de nombres.

La nota lleva la firma de la vicepresidenta de la entidad, María Eugenia Telerico, y fue enviada a entidades o personas que puedan realizar actividades tales como la compra y venta de inmuebles u otros bienes. 

En el escrito, la UIF indica que "la referida Alerta responde a la declaración dada a conocer por el Grupo de Lima con el objeto de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela, y el riesgo que pudieran representar para la integridad del orden económico y financiero de la República Argentina, las operaciones comerciales en las que se encuentren personas allegadas al gobierno ilegítimo de Venezuela, individualizadas en el Anexo I de la referida alerta".

VER NOTA ALERTA

 

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