TEMARIO:

OSCAR A. FERNÁNDEZ

Reglas de identificación y verificación de Clientes personas jurídicas.

Reglas de Identificación de los representantes legales y/o apoderados.

Reglas de Identificación de beneficiarios finales.

Cumplimiento de la Resolución UIF 35/2023 referida a PEP, en relación a los beneficiarios finales.

Cumplimiento de la Resolución UIF 112/2021, en relación a los beneficiarios finales.

Verificación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

No aceptación o desvinculación de Clientes.

Registro de Operaciones Inusuales.

Conservación de la documentación.

Sanciones por incumplimientos.

TERESA GÓMEZ

Análisis detallado del Delito de Lavado de Activos – Código Penal. 

El Contador Público como Sujeto Obligado en la Res. 42/2024. Definición e implicancias.

Análisis detallado de las Actividades Específicas. 

Régimen Sancionatorio – Capítulo IV, Ley 25.246.

El Secreto Profesional. Análisis detallado de su alcance.

FEDERICO SCHWEIZER

Análisis detallado de las Obligaciones formales:

Manual LA/FT – Capacitación - REI

Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos. Que es un factor de riesgo.

Factores a considerar. Metodologías de evaluación.

Los Regímenes Sistemáticos de Información y el ROS. Repaso de vencimientos y prórrogas otorgadas

Matriz de Riesgos. ASPECTOS PRÁCTICOS del Armado. Importancia para una correcta autoevaluación y armado de legajos de clientes.

EXPOSITORES:

FEDERICO SCHWEIZER, TERESA GÓMEZ y OSCAR A. FERNÁNDEZ

ÁREAS TEMÁTICAS DE INTERÉS:  Auditoria

LUGAR: MEET

FECHA: 27 de Mayo

HORARIO: 16  a 19 hs

Cupos limitados 

Se asignan 3 puntos del Sistema Federal de Actualización Profesional.

COSTO: 7.000 Matriculados CPCE MZA

               8.500 Matriculados zona cuyo

MATRICULADOS HABILITADOS

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se encuentran abiertas en formato web: haciendo click en la siguiente dirección: AQUI