TEMARIO: 

• Definición del Delito de Lavado de Activos – Código Penal.

• El Contador Público como Sujeto Obligado en la Res. 42/2024.

• Repaso de las Actividades Específicas. 

• Calificación del Riesgo y Debida Diligencia. 

• Obligaciones formales: 

- Manual LA/FT – Capacitación - REI

- La Autoevaluación y la Matriz de Riesgos.

• Los Regímenes Sistemáticos de Información y el ROS.

• Régimen Sancionatorio - Ley 25.246. 

• El Secreto Profesional.

EXPOSITORES:

CP Teresa Gómez (Especialista en Derecho Tributario) – Abg. Federico Schweizer (maestrando en Derecho Penal)

ÁREAS TEMÁTICAS DE INTERÉS: Auditoria

LUGAR: MEET

FECHA: 07 de abril 

HORARIO: 16 a 17 30 hs

Cupos limitados 

Se asignan 2 puntos del Sistema Federal de Actualización Profesional.

COSTO:

7.000 Matriculados CPCE MZA

8.500 Matriculados zona cuyo

MATRICULADOS HABILITADOS

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se encuentran abiertas en formato web: haciendo click en la siguiente dirección: AQUI