El Rol del Profesional en la Prevención del Lavado de Activos

Contenidos y Desarrollo

• Introducción: Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Integración. Misión y Competencia. Recomendaciones y Estándares Internacionales.
• La perspectiva internacional: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas. Recomendaciones Específicas.
• Gatekeepers: Fundamentos de su inclusión. Riesgos asociados. Indicadores.
• La perspectiva local: Ley 25.246. Art. 20. Incorporación de Profesionales como sujeto Obligados. Unidad de Información Financiera. Regulador y Supervisor. Evaluaciones Sectoriales.
• Desafíos en la aplicación: Resoluciones UIF. Actividades Específicas. Requisitos sustanciales de cumplimiento. Inscripción. Manual de Prevención, Legajo de clientes. Debida diligencia y monitoreo. Reportes.
• Conclusión: Desafío a futuro. Situación actual de la cuestión.