En este webinar se abordará, desde una perspectiva práctica y basada en experiencia real, cómo un CAE/DEA gestiona el fraude en las organizaciones actuales. A través de casos reales (anonimizados), se analizarán, entre otros, esquemas como skimming, cash larceny, fraudulent disbursements o financial statement fraud, así como las principales señales de alerta y mecanismos de detección mediante data analytics. Asimismo, se tratará el diseño e implementación de un programa antifraude robusto y las buenas prácticas en la gestión de investigaciones internas y coordinación con Legal y Compliance. El objetivo es aportar una visión ejecutiva y accionable para la toma de decisiones.

Ejes de la jornada:

• Principales esquemas de fraude en las organizaciones actuales: skimming, cash larceny, fraudulent disbursements y financial statement fraud.
• Identificación de señales de alerta y factores de riesgo.
• Aplicación de data analytics para la detección temprana de fraudes.
• Diseño e implementación de programas antifraude efectivos.
• Gestión de investigaciones internas y coordinación con las áreas de Legal y Compliance.
• Buenas prácticas para la toma de decisiones ante incidentes de fraude.

Disertante: Ismael Jimeno | Certified Internal Auditor (CIA) con más de 10 años de experiencia en auditoría interna, auditoría financiera, control interno, gestión de riesgos e investigaciones de fraude en entornos multinacionales. Ha liderado auditorías complejas en Europa y Latinoamérica, participado en investigaciones forenses y desarrollado herramientas de data analytics aplicadas a la detección de fraude.

Inscripción: AQUI

Costos:

Socios IAIA sin costo

No socio $50.000.-