Fecha: 17 y 24 de abril, 8, 15, 22, 29 de mayo , 05 y 06 de junio
Horario: 17:00 a 19:00 h
Modalidad: Virtual
Áreas temáticas de interés: Compliance
Temas:
FUNDAMENTACIÓN
La transformación digital del sistema financiero ha consolidado un nuevo ecosistema económico basado en activos virtuales, tecnología Blockchain y modelos descentralizados de intermediación. La masiva adopción de redes como Bitcoin y Ethereum, junto con la proliferación de exchanges, billeteras virtuales, protocolos DeFi y la tokenización de activos (RWA), plantea desafíos regulatorios, fiscales y de prevención de lavado de activos que impactan de manera directa y crítica en el ejercicio profesional del Contador Público.
En el contexto argentino —caracterizado por una de las mayores tasas de adopción de criptoactivos a nivel global, un marco de restricciones cambiarias y una creciente supervisión estatal bajo los estándares del GAFI—, el profesional contable asume un rol estratégico y de alta exposición legal como:
Ante la reciente sanción de la Ley 27.739 y la Resolución UIF 42/2024, resulta imperativo que el graduado cuente con herramientas técnicas y normativas integrales. Este programa nace para fortalecer la capacidad profesional en materia de Compliance Financiero y gestión técnica de riesgos, brindando seguridad jurídica tanto al profesional como a sus clientes en el entorno de la Web3.
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar a contadores públicos una formación integral en materia de compliance financiero, prevención de lavado de activos y análisis de criptoactivos, permitiéndoles cumplir adecuadamente sus obligaciones como Sujetos Obligados ante la UIF, analizar operaciones con criterio técnico, comprender la arquitectura blockchain, diseñar políticas internas de control y mitigar riesgos de responsabilidad civil, penal y disciplinaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PROGRAMA ANALÍTICO (8 MÓDULOS / 12 CLASES)
MÓDULO I: EL CONTADOR EN EL ENTORNO DIGITAL
o CLASE 1 — El nuevo rol del Contador en el ecosistema financiero digital.
o CLASE 2 — Marco Regulatorio Argentino (UIF, ARCA, CNV, BCRA).
MÓDULO II: RÉGIMEN DE SUJETOS OBLIGADOS
o CLASE 3 — UIF y el Contador como Sujeto Obligado (Ley 27.739, Umbrales 4.000
SMVM e ITAER 2026).
MÓDULO III: TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA
o CLASE 4 — Fundamentos Técnicos de Blockchain (PoW/PoS y Trazabilidad).
o CLASE 5 — Criptoactivos: Tipología y tratamiento jurídico (Registro PSAV ante CNV).
MÓDULO IV: MERCADO DE CAPITALES
o CLASE 6 — Compliance en Mercados de Capitales y Tokenización de FCI.
MÓDULO V: GESTIÓN DE RIESGOS CRIPTO
o CLASE 7 — Riesgos de Lavado en Cripto y Diseño de Matriz de Riesgo Profesional.
MÓDULO VI: PRUEBA Y DOCUMENTACIÓN
o CLASE 8 — Trazabilidad Blockchain y Documentación Profesional (Armado de
Expediente).
MÓDULO VII: CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN
o CLASE 9 — Aspectos Contables de los Criptoactivos (NIC 38 / NIIF).
o CLASE 10 — Fiscalidad de Criptoactivos en Argentina (P2P y Renta).
MÓDULO VIII: SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD LEGAL
o CLASE 11 — Seguridad Operacional y Gestión de Riesgo (Protocolos de Custodia).
o CLASE 12 — Responsabilidad Profesional y Futuro del Compliance Cripto (GAFI/MiCA).
COMPETENCIAS QUE DESARROLLA
El egresado del programa podrá:
ENTREGABLES TÉCNICOS (ANEXOS)
1. ANEXO I: Checklist de Debida Diligencia Cripto (DDC).
2. ANEXO II: Modelo de Cláusula de Responsabilidad para Carta Acuerdo.
3. ANEXO III: Guía de Estructura para el ITAER 2026.
(Incluye Guías de Uso y Caso Práctico)
Expositor: Gonzalo Martín Vázquez
Costo: Gratuito | Exclusivo para matriculados habilitados | Cupos limitados
Inscripciones:
Se encuentran disponibles haciendo click en la siguiente dirección: AQUI
Se asignan 16 puntos del Sistema Federal de Actualización Profesional.
