CAPACITACIONES > COMPLIANCE EN PYMES DE LA “A” A LA “Z”
Compliance en PYMES de la “A” a la “Z”
18 Hs.
12 de Octubre de 2022

Temas: 

Compliance
Códigos de ética y políticas

Mapa de riesgos

KyC y Due Diligence

 

Objetivos:

1 - ¿Qué es Compliance?, ¿qué hacemos en esta incumbencia profesional?

2 - ¿Cuáles son los elementos de un programa de Compliance en la Ley Nacional 27401 y en la Ley 9237 de Mendoza?

3 – Hablemos de PYMES:

3.1. ¡Ayuda! ¿Cómo convencer a los dueños de las PYMES para que apliquen Programas de Compliance? Oportunidades de negocios, rentabilidad, reputación, protección contra daños.

      3.2. Recursos materiales mínimos para hacer Compliance: 

- La documentación de Compliance: códigos de ética y políticas,

- El mapa de riesgos “vivo”, 

- Los canales de denuncias y protección contra represalias,

- KyC y Due Diligence mínimos,

- La evidencia de capacitaciones periódicas.

      3.3. Recursos humanos para hacer Compliance: 

- La función del Compliance Officer,

- Los servicios jurídicos,

- La ciberseguridad y la protección de datos.

4 – Conclusiones – Preguntas abiertas a los participantes

 

EXPOSITOR:

Dolores Troiano


 

ÁREAS TEMÁTICAS DE INTERÉS: Compliance

 

FECHA: 12 de octubre

LUGAR: MEET

 

HORARIO:  18 a 20  horas

       

Cupos limitados 

 

Se asignan 2 puntos del Sistema Federal de Actualización Profesional.

 

COSTO: Gratuito

 

EXCLUSIVO MATRICULADOS HABILITADOS

 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se encuentran abiertas en formato web: haciendo click en la siguiente dirección: https://bit.ly/compliance-pymes22

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