Temas: 

Compliance
Códigos de ética y políticas

Mapa de riesgos

KyC y Due Diligence

Objetivos:

1 - ¿Qué es Compliance?, ¿qué hacemos en esta incumbencia profesional?

2 - ¿Cuáles son los elementos de un programa de Compliance en la Ley Nacional 27401 y en la Ley 9237 de Mendoza?

3 – Hablemos de PYMES:

3.1. ¡Ayuda! ¿Cómo convencer a los dueños de las PYMES para que apliquen Programas de Compliance? Oportunidades de negocios, rentabilidad, reputación, protección contra daños.

      3.2. Recursos materiales mínimos para hacer Compliance: 

- La documentación de Compliance: códigos de ética y políticas,

- El mapa de riesgos “vivo”, 

- Los canales de denuncias y protección contra represalias,

- KyC y Due Diligence mínimos,

- La evidencia de capacitaciones periódicas.

      3.3. Recursos humanos para hacer Compliance: 

- La función del Compliance Officer,

- Los servicios jurídicos,

- La ciberseguridad y la protección de datos.

4 – Conclusiones – Preguntas abiertas a los participantes

EXPOSITOR:

Dolores Troiano

ÁREAS TEMÁTICAS DE INTERÉS: Compliance

FECHA: 12 de octubre

LUGAR: MEET

HORARIO:  18 a 20  horas

Cupos limitados 

Se asignan 2 puntos del Sistema Federal de Actualización Profesional.

COSTO: Gratuito

EXCLUSIVO MATRICULADOS HABILITADOS

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se encuentran abiertas en formato web: haciendo click en la siguiente dirección: https://bit.ly/compliance-pymes22