SUJETOS OBLIGADOS A PROGRAMA DE CAPACITACIÓN:

La Resolución Nº 65/11 de la UIF (art. 7) indica:

"Art. 7º — Programa de Capacitación. Los sujetos obligados deberán desarrollar un programa de capacitación dirigido a sus empleados profesionales en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que debe contemplar:

a) La difusión de la presente resolución y de sus modificaciones, así como la información sobre técnicas y métodos para prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas;

b) Asistencia a cursos, al menos una vez al año, donde se aborden entre otros aspectos, el contenido de las políticas de prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo."

Esto también lo establece la Resolución 420/11 de la FACPCE adoptada por la Resolución 1.910/15 del CPCE Mendoza.

OBJETIVO
Que los profesionales en Ciencias Económicas conozcan y actualicen las actividades y responsabilidades inherentes, para cumplir con la normativa vigente de la UIF relacionada con la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Áreas temáticas

Auditoría

Temario

Responsabilidad del Contador Público en Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.

Enfoque basado en riesgo. Revisor Externo Independiente. Nuevos montos para sujetos obligados.

Repaso de normativa vigente más trascendente para el profesional en Ciencias Económicas.

EXPOSITORA

Cdora. Beatriz Cobelli

Sede Central. Av. España 560. Ciudad, Mendoza

Miércoles 16 de octubre de 2019 de 14 a 18 hs.

Inscripciones en la siguiente dirección: http://bit.ly/lavado-sede-central

COSTO DEL MODULO

$150 – Matriculados habilitados

$500 - Matriculados

Se asignan 4 puntos del Sistema Federal de Actualización Profesional.